上市公司公告顯示，恒泰艾普(300157)董事會尚未召開有效會議改選董事長，并由副董事長、新控股股東的法定代表人王莉斐代行董秘職能。但7名董事舉報稱，恒泰艾普披露的內容與實際情況不同：董事會會議早已召開，且未同意或指定王莉斐代行董秘職責。

2019年，恒泰艾普業績由盈轉虧，歸母凈利潤虧損12.08億元。2020年，恒泰艾普業績不見好轉，繼續虧損12.09億元。據其業績預告，2021年還將虧損4.5億元到7.5億元。

每經記者 楊煜 每經編輯 陳俊杰

2月21日傍晚，恒泰艾普（300157，SZ）收到關注函，監管方面透露，恒泰艾普7名董事聯合向深交所舉報，舉報內容則與近期恒泰艾普董事長及董秘辭職有關。

此前，恒泰艾普部分董事發起罷免新一屆董事長的提案，雖然未能當場通過，但隨后公司董事長和董秘還是接連遞交辭呈。

上市公司公告顯示，恒泰艾普董事會尚未召開有效會議改選董事長，并由副董事長、新控股股東的法定代表人王莉斐代行董秘職能。但7名董事舉報稱，恒泰艾普披露的內容與實際情況不同：董事會會議早已召開，且未同意或指定王莉斐代行董秘職責。

實際上，在這次人事糾紛背后，不難看出恒泰艾普“新舊”之間的矛盾還未徹底解決。此外，恒泰艾普業績已經連續三年大額虧損，還陷于債務糾紛。

董事會陷對立，7名董事向深交所舉報

新一屆董事會成立不足兩月，恒泰艾普董事會內部便出現重大矛盾。2月9日，恒泰艾普第五屆董事會召開會議，部分董事要求免去孫玉芹的董事長和總經理職務，并選舉副董事長王莉斐擔任新董事長。

孫玉芹是恒泰艾普的老員工。公開資料顯示，她在2012年入職公司，歷任恒泰艾普副總經理、董事長。上述兩項議案在當時以5票同意、7票反對未能通過。

但令人意外的是，宣稱自己“勤勉盡職”并對去職投出反對票的孫玉芹突然在2月14日辭職。她給出的理由是，為了“加強董事會對公司行業業務的規劃與戰略規劃能力、充分發揮股東對公司經營的支持和幫助作用”。隨后，恒泰艾普董秘也遞上辭呈，由王莉斐代行董秘職能。

21日晚間，事件再次反轉。關注函透露，連同孫玉芹在內的7名董事向深交所舉報。恒泰艾普曾表示，截至2月18日，董事會尚未召開有效會議選舉繼任董事長，但上述7名董事舉報稱，公司在2月14日召開了董事會會議，審議了改選董事長議案。

此外，恒泰艾普曾披露，董事會指定王莉斐代行董秘職責無須經過董事會決議，但上述7名董事舉報稱，未同意或指定王莉斐代行董秘職責。

《每日經濟新聞》記者查閱恒泰艾普歷史公告發現，去年12月曾出現類似狀況。當時，由董事長孫玉芹代行董秘職責，這一事項經過了董事會審議。

人事變動撲朔迷離，深交所要求恒泰艾普對公告內容和舉報內容中的出入之處進行解釋，并要求恒泰艾普自2022年2月21日起至2021年年報披露完畢前，在每份公告（除監事會公告外）中完整、如實披露董事會每位董事對公告內容的意見。

舉報董事之一：希望管理層擱置分歧

恒泰艾普董事間的糾紛，讓恒泰艾普的“新舊”沖突再度浮出水面。

在此之前，恒泰艾普的控制權之爭已經持續一年多的時間。直到2021年12月，恒泰艾普的控股股東從銀川中能新財科技有限公司（以下簡稱銀川中能）變為北京碩晟科技信息咨詢有限公司（以下簡稱碩晟科技）。隨著董事會實現平穩換屆，中小投資者們也松了口氣。

不過，這起人事糾紛表明，雙方之間的矛盾還沒有徹底解決。罷免議案中，5名投出同意票的董事中，王莉斐、龍海彬和安江波都是碩晟科技曾提名過的第四屆董事會董事人選。7名投出反對票的董事中，張后繼、李顯要、郭榮都是銀川中能曾提名過的第四屆董事會董事人選。

此外，恒泰艾普先前兩任控股股東孫庚文、銀川中能都將自己所持股份的表決權委托給了山東厚森投資管理咨詢有限公司（以下簡稱厚森投資）。目前，厚森投資共擁有14.23%的表決權，逼近碩晟科技擁有的表決權比例（17.38%）。

雙方的分歧對恒泰艾普來說并不是個好信號。向深交所舉報的7名董事之一郭榮，2月8日在罷免新一屆董事長的董事會上坦言，希望管理層能夠在當前公司解困和二次創業的關鍵時期擱置分歧。

2019年，恒泰艾普業績由盈轉虧，歸母凈利潤虧損12.08億元。2020年，恒泰艾普業績不見好轉，繼續虧損12.09億元。據其業績預告，2021年還將虧損4.5億元到7.5億元。

連年虧損下，恒泰艾普的現金流也較為緊張。截至2021年前三季度，恒泰艾普期末現金及現金等價物余額僅為1.11億元。此外，由于大量債務到期無法清償，恒泰艾普部分賬戶及股權被凍結。

對此，深交所在1月向恒泰艾普下發關注函，要求其說明債務糾紛的解決進展、營業收入下滑是否具有持續性以及2021 年末凈資產是否存在為負的風險。截至發稿，恒泰艾普尚未回復。《每日經濟新聞》記者于2月22日就相關問題致電恒泰艾普，但其證券事務部公開電話無人接聽。

關鍵詞： 恒泰艾普