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南方航空(600029)：第九屆第十三次董事會會議決議，審議關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案等議案

3月28日，南方航空公告顯示， 公司第九屆第十三次董事會會議于2023年3月28日以現(xiàn)場會議方式召開，會議通過了關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案，關(guān)于公司2022年度報告全文、摘要及業(yè)績公告的議案，關(guān)于公司2022年度經(jīng)審計合并財務(wù)報告的議案，關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案，關(guān)于聘任2023年度外部審計師的議案，關(guān)于2022年度A股募集資金存放與實際使用情況報告的議案，關(guān)于公司對中國南航集團財務(wù)有限公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告的議案，關(guān)于公司對未彌補虧損達(dá)實收股本總額三分之一事項進(jìn)行披露的報告的議案，關(guān)于公司2022年度獨立董事述職報告的議案，關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案，關(guān)于修改公司章程的建議方案的議案，關(guān)于公司2022年度社會責(zé)任報告的議案，關(guān)于分拆所屬子公司南方航空物流股份有限公司至上海證券交易所主板上市方案的議案，關(guān)于分拆所屬子公司南方航空物流股份有限公司至上海證券交易所主板上市的預(yù)案的議案，關(guān)于分拆所屬子公司南方航空物流股份有限公司至上海證券交易所主板上市適用相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定說明的議案，關(guān)于分拆所屬子公司南方航空物流股份有限公司至上，關(guān)于公司保持獨立性及持續(xù)經(jīng)營能力的議案，關(guān)于南方航空物流股份有限公司具備相應(yīng)的規(guī)范運作能力的議案，關(guān)于本次分拆上市履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說明的議案，關(guān)于本次分拆上市背景及目的、商業(yè)合理性、必要性及可行性分析的議案，關(guān)于分拆所屬子公司南方航空物流股份有限公司至上海證券交易所主板上市不向本公司股東提供股份分配保證權(quán)利的議案，關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次分拆上市有關(guān)事宜的議案，關(guān)于提請公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案，關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險采購方案的議案，關(guān)于提請公司股東大會一般性授權(quán)董事會發(fā)行股票事宜的議案，關(guān)于提請公司股東大會一般性授權(quán)董事會發(fā)行債務(wù)融資工具事宜的議案，關(guān)于授權(quán)董事會辦公室具體負(fù)責(zé)籌備2022年度股東大會的有關(guān)事宜的議案。

南方航空主營業(yè)務(wù):

主要業(yè)務(wù)(1)提供國內(nèi)、地區(qū)和國際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務(wù);(2)提供通用航空服務(wù);(3)提供航空器維修服務(wù);(4)經(jīng)營國內(nèi)外航空公司的代理業(yè)務(wù);(5)提供航空配餐服務(wù);(6)進(jìn)行其他航空業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù),包括為該等業(yè)務(wù)進(jìn)行廣告宣傳等。

原始公告鏈接地址: 南方航空第九屆董事會第十三次會議決議公告

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