證券代碼：603301????????證券簡稱：振德醫療???????公告編號：2023-016

(資料圖片僅供參考)

??????????????振德醫療用品股份有限公司

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時間：2023?年?5?月?16?日

(二)????股東大會召開的地點：浙江省紹興市越城區皋埠街道香積路?55?號振德醫

????療用品股份有限公司會議室

(三)????出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）??????????????????????????????????63.4996

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??本次會議由公司董事會召集，以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，由

董事長魯建國先生主持會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》

及《公司章程》的規定。

(五)????公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

??事倪崖、朱茶芬以視頻會議方式出席本次會議；

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權

?????????????票數??????????比例（%）?????票數???????比例（%）?????票數??????比例（%）

??????A股???169,170,794???99.9853???17,478????0.0103???7,300?????0.0044

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權

?????????????票數??????????比例（%）?????票數???????比例（%）?????票數??????比例（%）

??????A股???169,170,794???99.9853???17,478????0.0103???7,300?????0.0044

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權

????????????票數??????????比例（%）?????票數???????比例（%）?????票數???????比例（%）

???A股?????169,170,794???99.9853???17,478????0.0103???7,300?????0.0044

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權

????????????票數??????????比例（%）?????票數???????比例（%）?????票數???????比例（%）

???A股?????169,168,994???99.9842???19,278????0.0113???7,300?????0.0045

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權

????????????票數??????????比例（%）?????票數???????比例（%）?????票數???????比例（%）

???A股?????169,168,994???99.9842???19,278????0.0113???7,300?????0.0045

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權

????????????票數??????????比例（%）?????票數???????比例（%）?????票數???????比例（%）

???A股?????169,178,094???99.9896???17,478????0.0104????????0????0.0000

??計的提案》

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權

?????????????票數??????????比例（%）?????票數????????比例（%）????票數???????比例（%）

??????A股????10,865,728???99.8228???19,278????0.1772????????0????0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權

?????????????票數??????????比例（%）?????票數????????比例（%）????票數???????比例（%）

??????A股???169,176,294???99.9886???19,278????0.0114????????0????0.0000

???????《關于公司?2023?年度申請綜合授信額度暨在授信額度內為子公司

??提供擔保的提案》

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權

?????????????票數??????????比例（%）?????票數????????比例（%）????票數???????比例（%）

??????A股???168,794,663???99.7630???400,909???0.2370????????0????0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????????反對?????????????????棄權

??????????????票數??????????比例（%）???????票數????????比例（%）????票數???????比例（%）

??????A股????169,154,067???99.9754?????34,205????0.0202???7,300?????0.0044

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????????反對?????????????????棄權

??????????????票數??????????比例（%）???????票數????????比例（%）????票數???????比例（%）

??????A股???166,068,436????98.1517???3,126,336???1.8477?????800?????0.0006

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????????反對?????????????????棄權

??????????????票數??????????比例（%）???????票數????????比例（%）????票數???????比例（%）

??????A股???166,068,436????98.1517???3,127,136???1.8483????????0????0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????????反對?????????????????棄權

??????????????票數??????????比例（%）???????票數????????比例（%）????票數???????比例（%）

??????A股???166,068,436????98.1517???3,127,136???1.8483????????0????0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????????同意?????????????????????反對?????????????????????棄權

??????????????????票數????????比例（%）???????票數????????????比例（%）?????票數????????比例（%）

???????A股?????166,068,436???98.1517???3,127,136???????1.8483?????????0????0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????????同意?????????????????????反對?????????????????????棄權

??????????????????票數????????比例（%）???????票數????????????比例（%）?????票數????????比例（%）

???????A股?????166,068,436???98.1517???3,127,136???????1.8483?????????0????0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????????同意?????????????????????反對?????????????????????棄權

??????????????????票數????????比例（%）???????票數????????????比例（%）?????票數????????比例（%）

???????A股?????166,068,436???98.1517???3,127,136???????1.8483?????????0????0.0000

(二)?????現金分紅分段表決情況

提案?6????????????????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權

?????????????????????票數??????????比例（%）??????票數?????????比例（%）?票數??????????比例（%）

持股?5%以上普通股股

東?????????????????132,739,480????100.0000?????????0????0.0000????0????????0.0000

持?股?1%-5%?普通?股股

東?????????????????25,008,586?????100.0000?????????0????0.0000????0????????0.0000

持股?1%以下普通股股

東?????????????????11,430,028??????99.8473???17,478?????0.1527????0????????0.0000

其中:市值?50?萬以下

普通股股東????????????????3,454,631??????99.4966?????17,478?????0.5034?????0???????0.0000

市值?50?萬以上普通股

股東???????????????????7,975,397?????100.0000?????????0??????0.0000?????0???????0.0000

(三)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案???????議案名稱????????????????????同意??????????????????????反對???????????????棄權

序號???????????????????????票數???????????比例（%）???????票數??????????比例?????票數???????比例

??????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????（%）

??????度利潤分配方案》

??????常關聯交易確認及

??????交易預計的提案》

??????度申請綜合授信額

??????度暨在授信額度內

??????為子公司提供擔保

??????的提案》

??????事務所的提案》

(四)????關于議案表決的有關情況說明

項議案。

議案?10。

三、?????律師見證情況

律師：楊婕、倪金丹

????本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規

章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人

和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

????特此公告。

?????????????????????振德醫療用品股份有限公司董事會

????上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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