振興生化12月18日晚公告披露董事會(huì)決議，董事會(huì)決議對(duì)管理層進(jìn)行“大換血”。公司董事會(huì)審議通過(guò)了聘請(qǐng)黃靈謀擔(dān)任董事長(zhǎng)，并代行董秘職務(wù)；朱光祖擔(dān)任總經(jīng)理；楊成成擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)；王志波擔(dān)任副總經(jīng)理兼證代。另外也審議通過(guò)了董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則、子公司管理辦法、公司印章及證照管理辦法、要求離任人員辦理職務(wù)交接事宜等多項(xiàng)議案。上述議案均以4票贊成、2票反對(duì)獲得通過(guò)。值得注意的是，兩張反對(duì)票來(lái)自佳兆業(yè)陣營(yíng)。繼12月17日在董事會(huì)席位領(lǐng)先后，浙民投在振興生化的控制權(quán)再度得到鞏固。

12月14日晚間，浙民投方面與佳兆業(yè)陣營(yíng)人馬就振興生化子公司廣東雙林章程修改在董事會(huì)層面“開(kāi)撕”。浙民投相關(guān)人士告訴中國(guó)證券報(bào)記者，修改上市公司唯一核心子公司章程和董事會(huì)的方式，“惡意逃避法定股東集體決策流程、逃避公告義務(wù)、逃避監(jiān)管，嚴(yán)重?fù)p害上市公司廣大股東的利益。”中國(guó)證券報(bào)記者就此致電佳兆業(yè)方面，但截至發(fā)稿前尚未獲得回應(yīng)。

全面“換血”

本次董事會(huì)決議對(duì)振興生化管理層進(jìn)行了“大換血”。公司董事會(huì)審議通過(guò)了聘請(qǐng)黃靈謀擔(dān)任董事長(zhǎng)，并代行董秘職務(wù)；朱光祖擔(dān)任總經(jīng)理；楊成成擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)；王志波擔(dān)任副總經(jīng)理兼證代。另外也審議通過(guò)了董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則、子公司管理辦法、公司印章及證照管理辦法、要求離任人員辦理職務(wù)交接事宜等多項(xiàng)議案。上述議案均以4票贊成、2票反對(duì)獲得通過(guò)。

佳兆業(yè)陣營(yíng)的董事羅軍對(duì)所有議案表示反對(duì)，并對(duì)會(huì)議召開(kāi)提出異議，“臨時(shí)召開(kāi)緊急董事會(huì)，提出長(zhǎng)達(dá)75頁(yè)的議案，根本沒(méi)有事前的充分討論與溝通，如果草率表決，如何體現(xiàn)董事的勤勉盡責(zé)？如何對(duì)全體股東負(fù)責(zé)？如果每次開(kāi)會(huì)都是在沒(méi)有溝通情況下四個(gè)董事臨時(shí)提出議案，要求其他董事限時(shí)表決。”羅軍認(rèn)為是對(duì)其他董事權(quán)利的侵害，也是對(duì)其他中小股東監(jiān)督上市公司權(quán)利的侵害。

不過(guò)在一位法律專家看來(lái)，董事出席了會(huì)議并進(jìn)行投票，盡管投的反對(duì)票，但其實(shí)已經(jīng)承認(rèn)了會(huì)議召開(kāi)的合法性，“對(duì)會(huì)議召開(kāi)表示異議，更好的做法是不去出席，事后可以提起董事會(huì)決議不成立之訴。”

被罷免總經(jīng)理職務(wù)的董事羅軍表示，作為公司現(xiàn)任總經(jīng)理，與公司簽有勞動(dòng)合同，在合同期滿前免職，違反了勞動(dòng)法，其保留起訴要求撤銷議案及起訴同意議案之董事侵權(quán)的權(quán)利；同時(shí)他也質(zhì)疑當(dāng)選總經(jīng)理的朱光祖在子公司廣東雙林任職期間的管理能力，“2002年以來(lái)，朱光祖牽頭耗資過(guò)半億進(jìn)行研發(fā)，但迄今仍未有新產(chǎn)品面世。”

羅軍還進(jìn)一步質(zhì)疑楊成成和王志波的任命。“本人與楊女士共事過(guò)，專業(yè)技術(shù)水平?jīng)]有問(wèn)題，但在管理方面包括與下屬員工和其他部門(mén)溝通等方面還是有提升空間的，建議推薦其他人選。”羅軍認(rèn)為，王志波沒(méi)有在上市公司任過(guò)職，面對(duì)一個(gè)問(wèn)題較多的老牌主板上市公司，更需要一個(gè)經(jīng)驗(yàn)老到的，能協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，尤其是具有協(xié)調(diào)大小股東及機(jī)構(gòu)投資者關(guān)系經(jīng)驗(yàn)的人選，且有處理經(jīng)驗(yàn)的人選擔(dān)當(dāng)。

與此同時(shí)，佳兆業(yè)及振興集團(tuán)人馬被罷免職務(wù)。公告顯示，本次董事會(huì)換屆后，公司董事會(huì)不再續(xù)聘原總經(jīng)理羅軍、原副總經(jīng)理張廣東、原董事會(huì)秘書(shū)閆治仲擔(dān)任公司高級(jí)管理人員職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司內(nèi)部規(guī)章的規(guī)定及公司治理的要求，羅軍、張廣東、閆治仲應(yīng)當(dāng)在 2018年12月18日中午12點(diǎn)之前，向公司董事長(zhǎng)及其授權(quán)人員移交包括檔案文件、印章證照及正在辦理或者待辦理事項(xiàng)。

修改子公司章程被質(zhì)疑

關(guān)于2018年1月3日振興生化原董事長(zhǎng)主持修改的子公司雙林公司章程（簡(jiǎn)稱“2018年1月雙林公司章程”）是否合理合法有效，是浙民投與佳兆業(yè)子公司航運(yùn)健康兩方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)。

振興生化12月16日公告指出，2018年1月3日，上市公司原董事長(zhǎng)史曜瑜擅自出具股東決定，免去朱光祖、楊曦、劉仁金、陳潔林的廣東雙林董事職位，并任命史躍武、鄭毅、羅軍、翟曉平、張廣東為廣東雙林董事；1月5日，史曜瑜擅自簽署廣東雙林章程修正案。這份2018年1月雙林公司章程顯示，雙林公司的股東選擇和更換公司董事及改選董事會(huì)、修改公司章程屬于特殊決議事項(xiàng)，須提交股東單位股東大會(huì)作為特殊決議事項(xiàng)進(jìn)行審議，即須經(jīng)股東單位出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

浙民投向中國(guó)證券報(bào)記者表示，2018年1月3日，在上市公司未出具任何公告、公眾股東完全不知情、未經(jīng)過(guò)任何股東集體表決程序的情況下，修改了廣東雙林公司章程，設(shè)置了明顯的且極不合理的“反收購(gòu)”條款。

羅軍早前稱，廣東雙林就此次章程的修訂事宜已履行了內(nèi)部決策程序，該決策程序符合廣東雙林公司章程的規(guī)定。章程修正案的內(nèi)容不違反《公司法》的相關(guān)規(guī)定，且上述更換董事及修改章程事項(xiàng)已向公司登記機(jī)構(gòu)履行了備案手續(xù)。

值得注意的是，2016年8月，證監(jiān)會(huì)發(fā)言人張曉軍針對(duì)當(dāng)時(shí)部分上市公司通過(guò)修改公司章程方式布防“野蠻人”防范“敵意收購(gòu)”現(xiàn)象表示，“已約談公司有關(guān)人員，要求公司通過(guò)信息披露，充分、有針對(duì)性地解釋相關(guān)條款設(shè)置的合法性、正當(dāng)性和必要性。根據(jù)《證券法》、《公司法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，上市公司章程中涉及公司控制權(quán)條款的約定需遵循法律、行政法規(guī)的規(guī)定，不得利用反收購(gòu)條款限制股東的合法權(quán)利。”

2017年12月，浙民投通過(guò)要約收購(gòu)成功獲得振興生化的大股東地位，但尚未進(jìn)入公司董事會(huì)獲得公司控制權(quán)，新加坡管理大學(xué)法學(xué)院助理教授張巍認(rèn)為，2018年1月初振興生化原控股股東振興集團(tuán)在遭遇收購(gòu)?fù){時(shí)，對(duì)作為核心資產(chǎn)的子公司章程做手腳，可以算作其抵御收購(gòu)策略的一部分。

至于這份2018年1月修改的雙林公司章程是否合乎法理？張巍認(rèn)為，并不合理。“除了上市公司章程有明確限制外，振興生化作為子公司廣東雙林的100%股東，上市公司董事會(huì)行使股東權(quán)。在上市公司章程無(wú)限制的情況下，由子公司章程來(lái)限制股東權(quán)利行使沒(méi)有法律依據(jù)，屬于不當(dāng)限制股東權(quán)利。”

對(duì)于浙民投一方通過(guò)召開(kāi)董事會(huì)對(duì)2018年1月雙林公司章程及當(dāng)時(shí)的董事任命進(jìn)行撤銷，張巍進(jìn)一步表示，子公司的章程不能對(duì)母公司即上市公司的董事會(huì)職權(quán)作出限制，但母公司董事會(huì)有權(quán)行使解除子公司董事的權(quán)利。

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