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據企業預警通數據顯示，近三個月內37家銀行領到涉反洗錢違規罰單，機構罰金共計3645萬元，個人罰金共計124萬元。

9家銀行領涉反洗錢百萬級罰單

近三個月，央行開出9張百萬級以上罰單，重拳整治銀行反洗錢違規。總體來看，雙罰制比例已達到100%。

具體來看，國有大行分支機構工商銀行陜西分行因違反支付結算、反洗錢、貨幣金銀等六項規定，被予以警告并處525萬元罰款。個人金融業務部總經理等4名責任人分別被處以2.4至3.5萬元不等罰款。

同是國有大行分支機構的農業銀行新疆維吾爾自治區分行因違反反洗錢法、違規經營被罰款351.5萬元。該分行行長及3名副行長對反洗錢違規負有責任，被處以1至3.5萬元不等罰款。

交通銀行陜西分行因違反反洗錢管理規定被罰款180萬元，時任交行陜西分行個人金融業務部總經理等3人分別被處以2.5萬元至4.6萬元不等的罰款。

農商行涉反洗錢違規占比加大

今年，各地央行公布了較多農商行的反洗錢罰單。企業預警通數據顯示，近三個月21家農商行收到涉反洗錢違規罰單，罰金共計1643萬元。

今年央行開具罰單數據顯示，農商行共收到112張涉反洗錢違規罰單，占比整個銀行業系統的47.65%。

近三月領到百萬級罰單的包括4家農商行，其中，陜西秦農農商行被重罰，該行因違反支付結算、反洗錢、貨幣金銀等六項違規事由被罰469.2萬元，時任該行公司金融部總經理、運營管理部總經理等4人違反反洗錢規定分別被罰款1至8萬元不等罰款，該行21名責任人因其余違規責任被處罰。

研究專家對記者表示，反洗錢監管法規日趨增加、完備，取得了一定的監管有效性，今年也在著力推進《反洗錢法》修訂。近年來，各國對金融機構違反反洗錢規定的處罰屢創新高。當前，加大反洗錢違法處置力度已成為各國監管的大趨勢，國內也在不斷規范反洗錢合規監管。

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