證券代碼：600350    證券簡稱：山東高速           公告編號：臨 2023-043

              山東高速股份有限公司

    第六屆董事會第四十八次會議（臨時）決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  山東高速股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十八次會議

（臨時）于 2023 年 8 月 1 日（周二）以通訊表決方式召開，會議通知于 2023 年

人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  會議審議并通過了以下決議：

  一、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了關于召開公司 2023

年第二次臨時股東大會的議案。

  鑒于公司監事會審議通過了《關于補選公司第六屆監事會監事候選人的議

案》，該事項尚需遞交公司股東大會審議，會議決定于 2023 年 8 月 17 日（周四）

在公司 22 樓會議室召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司于同日披露的《山東高速股份有限公司關于召開 2023 年

第二次臨時股東大會的通知》，公告編號：臨 2023-044。

  特此公告。

                                 山東高速股份有限公司董事會

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