外匯局京匯罰〔2019〕89號(hào)處罰顯示，網(wǎng)銀在線違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條被處罰金額2943.26萬(wàn)元。

近日，據(jù)國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部京匯罰〔2019〕89號(hào)處罰書(shū)顯示，網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)銀在線”)違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條被處罰金額2943.26萬(wàn)元。此次罰單或?qū)⑹蔷W(wǎng)銀在線自成立以收到最大的罰單，這也是國(guó)家外匯管理局有史以來(lái)對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)出的最大一張罰單。

據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條處罰顯示：有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，網(wǎng)銀在線于2003年成立，。京東集團(tuán)在2012年完成對(duì)網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司(下稱網(wǎng)銀在線)的收購(gòu)，網(wǎng)銀在線于2011年成為首批獲得央行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》的第三方支付公司，業(yè)務(wù)包括互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、線上開(kāi)放預(yù)付卡、固定電話支付、跨境外匯支付、跨境人民幣支付、基金支付及移動(dòng)電話支付等業(yè)務(wù)。京東金融成立后，網(wǎng)銀在線從京東商城歸到京東金融旗下，網(wǎng)銀在線現(xiàn)在是京東金融的全資子公司，現(xiàn)有員工1200余人。

近年來(lái)網(wǎng)銀在線不斷違規(guī)，據(jù)2月份中國(guó)人民銀行北京營(yíng)業(yè)管理部網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表(銀管罰〔2019〕7號(hào))顯示，網(wǎng)銀在線存在違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定的違法行為，被中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部沒(méi)收違法所得87.48萬(wàn)元，罰款90.48萬(wàn)元，罰沒(méi)總額177.96萬(wàn)元。此外，一名相關(guān)責(zé)任人被給予警告，并處罰款5萬(wàn)元。

此外，網(wǎng)銀在線還曾涉嫌為賭博網(wǎng)站提供支付通道。

近日據(jù)江西省南昌市灣里區(qū)人民法院一側(cè)刑事判決書(shū)顯示，吳曉毅、林寶漢、林文海等人在柬埔寨設(shè)立金沙娛樂(lè)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)賭博公司，并在互聯(lián)網(wǎng)上創(chuàng)建新葡京娛樂(lè)場(chǎng)等9個(gè)專門針對(duì)中國(guó)境內(nèi)的公民進(jìn)行賭博活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。

通過(guò)直接接受會(huì)員入會(huì)、發(fā)展代理等方式吸引中國(guó)境內(nèi)公民成為賭博網(wǎng)站的會(huì)員，并在上述9個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站上設(shè)立微信、支付寶、京東錢包、銀行卡等多種充值方式接受賭博會(huì)員充值，根據(jù)賭博會(huì)員充值人民幣的金額按照1：1的比例給賭博會(huì)員的賬戶內(nèi)充入賭博資金，賭博會(huì)員充值后的賭博資金直接或者通過(guò)其他涉案銀行卡流入十幾個(gè)第三方支付平臺(tái)。

經(jīng)南昌市公安局灣里分局民警偵查發(fā)現(xiàn)，自2017年5月1日到2018年5月31日，賭博資金直接或者通過(guò)其他涉案銀行卡流入網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司、北京高匯通商業(yè)管理有限公司、北京國(guó)付寶信息科技有限公司、商銀信支付服務(wù)有限責(zé)任公司、匯元銀通(北京)在線支付技術(shù)有限公司等共10多個(gè)第三方支付平臺(tái)下的100多家商戶，累計(jì)凍結(jié)金額為136864022.16元。

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