北京時間20日消息，據外媒報道，渣打銀行已發現，無法解釋一些最富有的客戶是如何獲得財富的，并正在對其私人銀行業務的全部約8000個客戶賬戶進行內部審核，以確保它們符合反洗錢規則。

據知情人士透露，兩年前迪拜監管機構的一次審查發現，這家私人銀行沒有文件顯示一些客戶的財富來源，在某些情況下甚至缺乏基本數據，比如這些客戶目前的地址和電話號碼。知情人士稱，渣打在新加坡、香港和倫敦等主要中心的業務也發現了類似缺陷。

這并不是渣打銀行反洗錢努力的第一次失敗。今年4月，英國金融監管機構對該行處以1.02億英鎊罰款，原因是其客戶盡職調查和監控存在“嚴重且持續的缺陷”，包括2009年至2014年間在阿聯酋的盡職調查。這是渣打與英美監管機構達成的11億美元和解協議的一部分，該協議還要求渣打對違反對伊朗和其他國家制裁的交易進行調查。

渣打銀行在一份電郵聲明中表示：“在過去幾年里，渣打私人銀行在業務表現方面，以及在為客戶盡職調查制定行業領先標準方面，都取得了巨大的進步。”

渣打的私人銀行客戶包括所謂的政治公眾人物( 具有突出政治或公共部門地位的個人)，如中東王室成員，以及非洲和亞洲的政治家。據一位知情人士稱，其中一名客戶是在2017年沙特反腐行動中被捕的沙特王室成員。

渣打的私人銀行業務擁有約650億美元資產，約占該行上半年營業收入的4%。沒有證據表明該行參與了不當行為。